早在2020年，托克集团（Trafigura Group）贸易融资部门就对该公司与普拉蒂克·古普塔（Prateek Gupta）运营公司的镍融资交易提出质疑，这些交易后来使托克集团损失约6亿美元。

上周，托克集团的律师将该情况形容为 “某种庞氏骗局”，称托克是唯一受害者。托克贸易融资部门成员蒂博·巴塞尔姆（Thibaut Barthelme）强调了与古普塔交易的风险。2020年9月，巴塞尔姆在给部门老板斯蒂芬·扬斯马（Stephan Jansma）和卡米尔·特鲁茹（Camille Treujou）的邮件中表示：“主要担忧在于我们成了这家公司的银行，如果我们停止，他们就无法为业务融资。”

周一，这封邮件作为证据提交至伦敦一家法院，当时古普塔的律师正在询问托克前镍业务负责人苏格拉底·埃科诺莫（Socrates Economou），他曾负责相关交易。

据接近托克集团的人士称，2020年9月的警告发出后，公司确实试图限制对古普塔业务的风险敞口。但这些邮件表明，在最终崩溃的两年多前，托克集团的高层就已意识到相关风险。扬斯马如今是托克集团的首席财务官。

2023年初，全球最大金属交易商托克集团披露自己成为欺诈受害者，震惊金融市场。该公司称，发现所购集装箱中的半数以上金属并非应有的镍，而是装满不锈钢、铝和无价值的铁团块。古普塔否认对他的指控。

尽管贸易融资部门提出担忧，据周一提交的证据显..