普拉蒂克·古普塔（Prateek Gupta）被托克集团（Trafigura Group）指控在一场巨额镍诈骗案中骗走近6亿美元。古普塔称，托克的高管们知晓运往该公司的许多货物，并未包含应有的货品。

古普塔在伦敦法院为庭审提交的文件中表示：“我没有欺骗托克。”他首次通过视频连线，从迪拜在伦敦法庭公开作证。托克在伦敦起诉古普塔，希望挽回部分损失。该贸易公司称，2022年打开从古普塔公司购买的货物后，发现本应是伦敦金属交易所（LME）品牌镍阴极的货物，实际却是价值低得多的材料，从而发现了这起欺诈。

古普塔坚称，当时托克在印度的高级金属交易员哈什迪普·巴蒂亚（Harshdeep Bhatia）和镍交易部门主管苏格拉底·伊科诺莫（Socrates Economou），知晓所购并非LME品牌镍。但伊科诺莫本周在法庭上多次否认这一点。古普塔还称，巴蒂亚和伊科诺莫指示他的公司“对这一安排保密”。

古普塔说：“我们都很小心，不在书面通信中记录安排细节。他们不想事情曝光，我们按要求配合。”托克律师内森·皮洛（Nathan Pillow）反驳这一说法，质问古普塔时称：“你明知对托克保密，这是不诚实行为。”被问及为何要对所谓安排保密，古普塔回应只是在听从指示。

托克表示，不相信有任何员工参与这起镍欺诈案，但承认公司流程存在不足，并承诺从中吸取经验。巴蒂亚未在庭审中作证，而伊科诺莫一直否认参与“安排”，本周在伦敦法庭作证时仍坚持这一立场。

伊科诺莫在法庭文件中称：“有人暗示我会牺牲诚信、危及职业生涯来设计并提议这样一个计划，这是对我的侮辱。”尽管托克与古普塔已交易多年，但从2019年左右起，双方关系大幅扩张。按照托克所说的“中转融资”安排，托克会在镍货物装船时，从与古普塔有关的公司购买，90 – 180天后货物抵达目的地，另一家与古普塔相关的公司会以相同价格回购。托克从中赚取约4% – 6%利率的费用。

托克律师皮洛提到，包括经纪商苏克登金融（Sucden Financial）和交易商卡...